茂碩電源科技股份有限公司關(guān)于公司董事、高級管理人員辭職的公告
茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2026年1月8收到公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)艾靜女士提交的書面辭職報(bào)告,艾靜女士因個(gè)人原因申請辭去公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù),辭職后仍擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。
艾靜女士原定的任期結(jié)束之日為2027年2月28日。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,艾靜女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。截至本公告披露日,艾靜女士未直接或間接持有公司股份,不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。
艾靜女士辭去公司董事職務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù),不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作以及生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,不會(huì)對公司發(fā)展造成不利影響。艾靜女士已按照相關(guān)規(guī)定完成工作交接。其離任不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)管理工作。
為保障董事會(huì)及運(yùn)營工作的順利開展,公司董事會(huì)將盡快履行相關(guān)程序,提名新的董事候選人并選聘財(cái)務(wù)總監(jiān)。
本公司董事會(huì)聲明:公司第六屆董事會(huì)成員中,兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)2026年1月9日