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證券代碼：600488證券簡(jiǎn)稱：津藥藥業(yè)編號(hào)：2026-001

津藥藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司董事辭職暨選舉職工代表董事的公告

重要內(nèi)容提示：

?津藥藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到公司董事徐曉陽先生提交的書面辭職報(bào)告。徐曉陽先生因退休原因，申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

?2026年1月4日，公司召開2026年第一次職工代表大會(huì)，選舉王立峰先生為第九屆董事會(huì)職工代表董事，任期自本次職工代表大會(huì)選舉通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。王立峰先生的任職資格已經(jīng)董事會(huì)薪酬與提名委員會(huì)審查，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

一、董事離任情況

（一）提前離任的基本情況

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

姓名

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（二）離任對(duì)公司的影響根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，徐曉陽先生離任不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)作，不會(huì)對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作和日常運(yùn)營產(chǎn)生不利影響，徐曉陽先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司之日起生效。截至本公告披露日，徐曉陽先生未持有公司股份，不存在未履行完畢的公開承諾，并已按照公司相關(guān)規(guī)定做好離任交接工作。徐曉陽先生在公司擔(dān)任董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)徐曉陽先生為公司所作的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝！

二、選舉職工代表董事情況

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2026年1月4日召開2026年第一次職工代表大會(huì),經(jīng)職工代表大會(huì)選舉，王立峰先生（簡(jiǎn)歷詳見附件）當(dāng)選公司第九屆董事會(huì)職工代表董事，任期自本次選舉通過之日起至公司第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。王立峰先生當(dāng)選公司職工代表董事后,公司第九屆董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員職務(wù)以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一,符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

特此公告。

津藥藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2026年1月9日

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附件：王立峰先生簡(jiǎn)歷

王立峰，男，1976年出生，南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。歷任津藥藥業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，天津市三隆化工有限公司董事長?，F(xiàn)任津藥藥業(yè)股份有限公司原料藥銷售中心總經(jīng)理，天津市天發(fā)藥業(yè)進(jìn)出口有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，天津信卓國際貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事，津藥藥業(yè)（美國）有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，津藥藥業(yè)（新加坡）有限公司總經(jīng)理。截至本公告披露日，王立峰先生未持有公司股份，與公司其他董事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形。其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)要求。