證券代碼：688685證券簡稱：邁信林公告編號：2026-001

江蘇邁信林航空科技股份有限公司關于董事及董事會秘書辭職、補選董事及聘任董事會

秘書暨調整專門委員會委員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事薛暉先生及張建明先生遞交的書面辭職報告，薛暉先生因工作調整申請辭去公司第三屆董事會董事、董事會秘書、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務，張建明先生因個人原因申請辭去公司第三屆董事會董事、董事會薪酬與考核委員會委員職務。辭去上述職務后，薛暉先生仍擔任公司副總裁，分管算力板塊業(yè)務；張建明先生仍擔任公司控股子公司執(zhí)行董事?，F(xiàn)將相關情況公告如下：

一、董事及高級管理人員離任情況

（一）提前離任的基本情況

（二）離任對公司的影響

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）《上海證券交易所科

創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，薛暉先生、張建明先生的辭職未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響董事會的正常運作，也不會影響公司正常的經營發(fā)展，其書面辭職報告自送達董事會之日起生效。公司將按照相關規(guī)定，盡快完成新任董事的補選工作，上述兩位董事在補選期間將繼續(xù)履行相應職責。截至本公告披露日，薛暉先生、張建明先生未直接持有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項，并且已經按照公司相關規(guī)定完成交接工作。薛暉先生、張建明先生在擔任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司的規(guī)范治理和良好發(fā)展發(fā)揮了重要作用，薛暉先生擔任董事會秘書期間在信息披露、規(guī)范運作及投資者關系管理等方面發(fā)揮了積極的作用。公司及董事會對薛暉先生、張建明先生在職期間為公司發(fā)展做出的努力和貢獻表示衷心的感謝！

二、補選董事及聘任董事會秘書的情況為完善公司治理架構，保障公司董事會的正常運作，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等規(guī)定，經公司第三屆董事會提名，董事會提名委員會資格審核，公司于2026年1月9日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意提名王啟先生、王成標先生（簡歷詳見附件）為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，同意聘任王成標先生為公司第三屆董事會秘書。上述兩位董事的任期自股東會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止，本次非獨立董事選舉事項尚需提交公司股東會審議；董事會秘書的任期自董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

由于王成標先生尚未取得科創(chuàng)板董事會秘書任職培訓證明，現(xiàn)暫由薛暉先生代行董事會秘書職責，王成標先生已報名參加上海證券交易所舉辦的最近一期科創(chuàng)板董事會秘書任職培訓，在其取得科創(chuàng)板董事會秘書任職培訓證明后，將正式履行董事會秘書職責。

三、調整董事會專門委員會委員情況

鑒于公司董事會及專門委員會成員發(fā)生變動，為完善公司治理結構，保證各

專門委員會正常有序開展工作，根據(jù)《上市公司治理準則》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，經第三屆董事會第二十次會議審議通過，現(xiàn)擬調整公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會成員。調整后，公司第三屆董事會各專門委員會組成人員如下：

王啟先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員，王成標先生擔任董事會戰(zhàn)略委員會委員以其經股東會審議通過當選為公司董事之時生效。調整后的專門委員會委員任期自股東會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

特此公告。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司董事會

2026年1月10日

附件：

王啟先生：1985年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003年至2010年，歷任上海鼎泰豐餐飲管理有限公司、常州康迪信精密電子有限公司；2010年3月加入邁信林，歷任公司生產部部長、采購部部長、總裁助理；2022年5月，擔任吳中區(qū)科學技術協(xié)會委員；2025年8月，擔任蘇州市科協(xié)青年工作委員會委員；王啟先生目前擔任公司總經理、黨委副書記及市場總監(jiān)。

截至本公告披露日，王啟先生未直接持有公司股份。王啟先生系公司控股股東、實際控制人張友志先生配偶王娟女士的弟弟，除此以外，王啟先生與其他持股5%以上股份的股東、其他董事、高級管理人員均不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

王成標先生：1981年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，金融工程專業(yè)，中級經濟師。自2003年7月至2017年10月，歷任東莞新科磁電廠、吳中經濟技術開發(fā)區(qū)招商局、吳中經濟技術開發(fā)區(qū)經發(fā)局；2017年10月至2024年12月，擔任蘇州吳中融玥投資管理有限公司董事長；2024年12月至2025年9月?lián)翁K州吳中經開國有資本投資控股集團有限公司副總經理；2025年10月加入邁信林，目前擔任公司副總裁。

截至本公告披露日，王成標先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。