吉林省中研高分子材料股份有限公司關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職并指定代行人員的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到財(cái)務(wù)總監(jiān)劉赟先生的書面辭職報(bào)告，因個人原因，劉赟先生辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。辭職后，劉赟先生繼續(xù)在公司任職。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，劉赟先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效。為確保財(cái)務(wù)管理工作的順利開展，公司于2026年1月9日召開第四屆董事會第七次臨時會議，會上審議通過了《關(guān)于指定人員代行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)的議案》，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會提名委員會、董事會審計(jì)委員會資質(zhì)審查通過，同意在公司未正式聘任新的財(cái)務(wù)總監(jiān)之前，暫由前任財(cái)務(wù)總監(jiān)、現(xiàn)任財(cái)務(wù)顧問楊麗萍女士代行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)。

一、董事/高級管理人員離任情況

(一)提前離任的基本情況

(二)離任對公司的影響

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，劉赟先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效。劉赟先生所負(fù)責(zé)的工作已妥善交接，其辭職不會影響公司經(jīng)營

正常運(yùn)行。截至本公告日，劉赟先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。公司及公司董事會對劉赟先生在任職期間為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！公司將按相關(guān)規(guī)定盡快完成財(cái)務(wù)總監(jiān)聘任工作。

二、董事會審計(jì)委員會意見公司本次在未正式聘任新的財(cái)務(wù)總監(jiān)之前，暫由公司前任財(cái)務(wù)總監(jiān)、現(xiàn)任財(cái)務(wù)顧問楊麗萍女士代行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)的程序符合國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會審計(jì)委員會綜合楊麗萍女士的任職履歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)等情況，一致認(rèn)為上述人員具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的管理能力、專業(yè)知識和技術(shù)水平，符合代行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)條件。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會

2026年01月10日

附件：楊麗萍女士簡歷楊麗萍：1983年7月至1985年12月，長春市蔬菜副食品有限公司任主管會計(jì)；1986年1月至1995年10月，就職于長春市交電采購供應(yīng)站，任主管會計(jì)；1996年1月至1999年8月，就職于長春市寬城區(qū)財(cái)政局檢查辦，任副所長；1999年9月至2006年11月，就職于吉林立信會計(jì)師事務(wù)有限公司，任主任會計(jì)師；2005年6月至2020年9月，任吉林虹信會計(jì)師事務(wù)有限公司執(zhí)行董事；2017年4月至今，任睿德天和（北京）國際文化傳播股份有限公司董事；2018年11月至2022年4月，任吉林豪泰會計(jì)師事務(wù)所有限公司董事；2006年12月至2015年2月，任吉林省中研高性能工程塑料有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2015年3月至2025年9月任中研股份董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2025年9月至今任中研股份財(cái)務(wù)顧問；2009年至今兼任吉林金正新能源科技有限公司監(jiān)事。