證券代碼：000727證券簡稱：冠捷科技公告編號：2026-001
冠捷電子科技股份有限公司關于公司董事辭職及提名董事候選人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關于董事辭職的情況
2026年1月9日，公司董事會收到了董事黃程先生的書面辭職報告。黃程先生因工作變動原因辭去公司董事及董事會專門委員會相關職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。
黃程先生原定任期至公司第十一屆董事會屆滿之日止，根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，黃程先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定人數，其辭職不會影響公司董事會的正常運行，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。截止公告日，黃程先生未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
黃程先生在公司擔任董事期間，始終恪盡職守，勤勉盡責，為公司的發(fā)展做出了重要貢獻，公司及公司董事會對黃程先生任職期間的工作表示衷心感謝。
二、關于提名董事候選人的情況
同日公司召開第十一屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關于提名董事候選人的議案》，根據公司控股股東南京中電熊貓信息產業(yè)集團有限公司、持股5%以上的股東南京新工投資集團有限責任公司的推薦和董事會提名委員會的建議，經董事會研究決定，同意提名楊國洪先生、張焱先生、王倩靚女士為公司第十一屆董事會董事候選人（候選人簡歷附后），任期自股東會審議通過之日起至公司第十一屆董事會屆滿之日止。此事項尚需提交股東會審議。
本次選舉完成后，公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
特此公告
冠捷電子科技股份有限公司
董事會2026年1月10日
附件：
董事候選人簡歷1．楊國洪先生，1979年生，中國國籍，大學學歷，正高級工程師職稱，享受國務院特殊津貼。曾任彩虹集團有限公司技術中心TFT基板玻璃產品技術研發(fā)室主任、總經理助理、蓋板玻璃項目公司總經理、特種玻璃事業(yè)部總經理，平板顯示玻璃工藝技術國家工程實驗室主任，彩虹顯示器件股份有限公司研發(fā)中心研發(fā)一室主任、總經理助理、常務副總經理、董事；現(xiàn)任彩虹集團有限公司黨委副書記、總經理、董事，咸陽中電彩虹集團控股有限公司黨委副書記、總經理、董事。
楊國洪先生在本公司股東關聯(lián)方任職，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；與公司控股股東、實際控制人存在關聯(lián)關系；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。2．張焱先生，1973年生，中國國籍，畢業(yè)于西南財經大學工商企業(yè)管理專業(yè)，本科學歷，管理學學士學位；英國萊斯特大學金融專業(yè)，理學碩士學位；助理經濟師。曾任中國電子信息產業(yè)集團有限公司審計部專項副經理、紀檢監(jiān)察部（審計部）四處副處長、審計部管理審計處處長，成都中電錦江信息產業(yè)有限公司總會計師，中國長城科技集團股份有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任中國電子信息產業(yè)集團有限公司審計與法律部副主任。
張焱先生在本公司股東關聯(lián)方任職，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；與公司控股股東、實際控制人存在關聯(lián)關系；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
3．王倩靚女士，1993年生，中國國籍。曾任南京新工投資集團有限責任公司法務部科員、風險控制部主辦等職；現(xiàn)任南京新工投資集團有限責任公司產業(yè)協(xié)同部主管。
王倩靚女士在本公司股東關聯(lián)方任職，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；與公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；與其他持有公司5%以上股份的股東存在關聯(lián)關系；不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。