內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料股份有限公司
關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、獨(dú)立董事辭職情況
近日，內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到蘇海全先生的書面辭職申請(qǐng)。蘇海全先生因個(gè)人身體原因申請(qǐng)辭去公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員（召集人）、董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，蘇海全先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
蘇海全先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)全體成員的比例低于三分之一，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，蘇海全先生的辭職將自公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在公司召開股東會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事前，蘇海全先生需按照法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的相關(guān)職責(zé)。
截至本公告披露日，蘇海全先生未直接或間接持有公司股份。蘇海全先生確認(rèn)其與公司董事會(huì)及管理層無(wú)任何意見分歧且無(wú)其他需要提醒公司股東關(guān)注的事宜，不存在按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定應(yīng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)，其原定任期至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日（2026年12月12日）止，公司將按照法定程序盡快完成新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。
蘇海全先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)委員期間，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行其作出的聲明及承諾，恪盡職守、勤勉盡責(zé)、公正獨(dú)立。公司及公司董事會(huì)對(duì)蘇海全先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
二、備查文件獨(dú)立董事蘇海全先生《辭職申請(qǐng)》。特此公告。
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董事會(huì)2026年1月10日