合縱科技股份有限公司關(guān)于董事會秘書辭職暨聘任副總經(jīng)理、董事會秘書的公
告
一、董事會秘書辭任情況合縱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書王萍女士提交的書面辭職報告，因個人原因，王萍女士申請辭去公司董事會秘書的職務(wù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定，王萍女士的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。王萍女士辭去公司董事會秘書職務(wù)后，仍在公司就職。
王萍女士擔(dān)任董事會秘書的原定任期至公司第七屆董事會任期屆滿時止。截至本公告日，王萍女士未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。公司董事會對王萍女士在擔(dān)任公司董事會秘書期間的勤勉盡責(zé)和貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
二、聘任副總經(jīng)理、董事會秘書情況
經(jīng)董事會提名委員會審核，公司第七屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于公司聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》，同意聘任董曉瑜先生（簡歷見附件）為公司副總經(jīng)理、董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
董曉瑜先生長期從事資本市場相關(guān)工作，并已完成上市公司董事會秘書任前培訓(xùn)，具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)能力。其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在不得擔(dān)任高級管理人員的情形。
董曉瑜先生聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：010-62978271
傳真號碼：010-62975911
電子信箱：zqb@chinahezong.com
辦公地址：北京市海淀區(qū)上地三街9號嘉華大廈D座1212
特此公告。
合縱科技股份有限公司董事會2026年1月8日
附件：董曉瑜先生簡歷董曉瑜先生，1986年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任廣州證券有限責(zé)任公司投資銀行部高級經(jīng)理、新時代證券股份有限公司投資銀行并購融資部業(yè)務(wù)董事、上海朝希私募基金管理有限公司投資總監(jiān)，現(xiàn)任公司助理總裁。
截至本公告披露日，董曉瑜先生未持有公司股份。與持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。董曉瑜先生最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三十六個月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的情形；符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。