蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選舉職工代表董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到非獨(dú)立董事李謙先生提交的書面辭職報告，因公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整，李謙先生申請辭去公司非獨(dú)立董事職務(wù)。除辭任非獨(dú)立董事職務(wù)外，李謙先生在公司擔(dān)任的其他職務(wù)不變。

公司于2026年1月8日召開職工代表大會，會議經(jīng)出席本次會議的全體職工代表表決，一致同意選舉李謙先生為公司第三屆董事會職工代表董事，任期自本次職工代表大會選舉通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

一、董事離職情況

(一)提前離任的基本情況

(二)離任對公司的影響

本次非獨(dú)立董事離任是因公司治理結(jié)構(gòu)變動而作出的正常調(diào)整，李謙先生辭任后將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，李謙先生辭去公司非獨(dú)立董事職務(wù)不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會和公司的正常運(yùn)作。李謙先生將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及其在公司首次公開發(fā)行股票時所作的相關(guān)承諾。

二、選舉職工代表董事的情況

根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會由9名董事組成，其中包含1名職工代表董事；職工代表董事由公司職工通過職工代表大會選舉產(chǎn)生，無需提交股東會審議。

公司于2026年1月8日召開了職工代表大會，經(jīng)民主討論、表決，選舉李謙先生（簡歷見附件）為公司第三屆董事會職工代表董事，任期自本次職工代表大會選舉通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

李謙先生符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定的任職資格和條件，其擔(dān)任公司職工代表董事后，公司董事會中兼任高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司董事會

2026年1月9日

附件：

職工代表董事簡歷李謙，男，1972年出生，中國國籍，北京理工大學(xué)機(jī)械電子工程專業(yè)，本科學(xué)歷，無境外永久居留權(quán)。1992年至2003年歷任中國兵器工業(yè)總公司四川紅光化工廠（國營565廠）機(jī)械分廠技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)部部長，2003年至2011年任恒加金屬技術(shù)部經(jīng)理，2011年任恒加金屬副總經(jīng)理，2011年任職于綠的諧波，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

截至本公告披露日,李謙先生直接持有公司股票1,550,044股。李謙先生與公司及其實際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李謙先生未曾受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件等要求的任職資格。