美克國際家居用品股份有限公司
關(guān)于公司董事離任的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
美克國際家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事黃新女士提交的書面辭職報告，因到齡退休，黃新女士申請辭去公司董事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
一、董事離任情況
(一)離任的基本情況
姓名離任職務(wù)離任時間原定任期到期日離任原因是否繼續(xù)在公司及其控股子公司任職具體職務(wù)是否存在未履行完畢的公開承諾黃新董事2026.1.52024.1.5退休否否注：公司第八屆董事會任期已屆滿，鑒于換屆工作尚在籌備中，為保證相關(guān)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會延期換屆，董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應(yīng)順延。詳見公司于2024年6月6日披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告》（公告編號：2024-041）。
(二)離任對公司的影響
黃新女士的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響董事會的正常運作及公司經(jīng)營管理的正常運行，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定盡快完成董事的補選工作。
截至本公告披露日，黃新女士持有公司1,446,600股股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項，已按照公司有關(guān)規(guī)定做好離任交接工作。
黃新女士將繼續(xù)按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)規(guī)定管理其所持公司股份。
黃新女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會對其在任職期間為公司規(guī)范運作和高質(zhì)量發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
美克國際家居用品股份有限公司董事會
2025年1月8日